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　　公司装修得金碧辉煌，墙上挂满伪造的合作牌匾，宣传册印着“高科技项目”字样，而真正的核心道具是几台贴牌生产的空气净化器和虚拟的“比特币矿场”。

　　口号“你给格锐三年，格锐给你三世富贵”像咒语般在会场回荡，参与者被要求上交手机，禁止拍照录像，营造出诡异的神秘氛围。

　　这位被神化的“花花”，真实身份是江苏如皋的专科毕业生，早年离婚后混迹传销圈。 2013年她化名“李霞”在合肥操盘“山茶油传销”项目，案发后逃逸，不到一年便在天津重启炉灶。

　　她雇佣网游中认识的任江涛作挂名法人，月薪1.2万元，自己则躲在郊区出租屋通过加密电话遥控。

　　诱惑投资者的是一张精心设计的收益表。 蓝天格锐推出十款理财产品，承诺年化收益率100%至300%，例如“嘉年华加盟计划”投资6万元，30个月后可获19万元回报。

　　内蒙古教师郑正歌和妻子各投6万元，见返利准时到账后不断追加，最终投入100多万元；沈阳的韩星海被“防疲劳安全带”“空气净化器”等虚构技术说服；而更多受害者则是被熟人拉拢，形成层层扩散的传销网络。 三年间，12.8万人投入402亿元资金，覆盖全国31个省份，其中不乏退休老人和工薪阶层。

　　钱志敏的洗钱手段凸显虚拟货币的隐匿性。 2017年7月，在天津警方立案调查后，她将11.4亿元赃款转换为6.1万枚比特币，存入一台笔记本电脑的加密钱包。

　　当时比特币单价约1000美元，总价值约6亿美元。 她花25万美元购买圣基茨和尼维斯的假护照，化名“张亚迪”，经老挝、新加坡辗转逃往英国。

　　她带走的不仅是赃款，更是一颗随时间发酵的财富炸弹比特币价格在8年间暴涨至11万美元/枚，使这批资产价值飙升至480亿元人民币，反而比原始骗款多出77亿。

　　伦敦的奢靡生活暴露了洗钱链条的脆弱。 钱志敏租下月租1.7万英镑的汉普斯特德豪宅，雇佣中餐馆打工的华裔女子温简作助手，月薪6000英镑。

　　温简从地下室住户跃升为奢侈品买家，香奈儿手袋、爱马仕首饰任意扫货，陪同钱志敏在欧洲、迪拜购置房产。 转折点发生在2018年，当她们试图购买价值3.2亿元的伦敦豪宅时，因温简仅申报5979英镑年收入却无法解释比特币来源，触发英国反洗钱程序。

　　警方搜查住所扣押电脑，两年半后破解出6.1万枚比特币。 温简于2021年被判6年8个月监禁，而钱志敏在2024年4月落网。

　　法庭上的认罪背后是铁证如山。 中国公安部警官携带两箱公证材料出庭，包含银行流水、比特币交易记录，与受害者投资款完美对应。 远程视频中，天津受害者举着缴费凭证控诉；英国警方破解的电子钱包数据形成完整证据链。

　　同案马来西亚华裔Seng Hok Ling同样当庭认罪，原定12周的审判在两天内终结。 这场认罪被解读为策略性妥协：律师主张用增值的比特币全额赔偿受害者，以平息舆论。 但根据英国《犯罪收益法》，若无人对资产主张权利，一半归警方一半归内政部，刑事没收程序可能截断追偿路径。

　　13万受害者的赔偿之路布满荆棘。 英国皇家检察署启动民事追缴程序，要求受害者自行向高等法院证明资金关联性，需提供银行流水、交易凭证，并完成复杂的链上追踪。 上海瀛东律师事务所协同英美律所代理部分受害人，但个体维权成本高昂，每个案件律师费达数万元。

　　2022年12月天津警方曾开通退赔登记小程序，然而跨境执行面临法律鸿沟：英国法院仅能追缴原始赃款，比特币增值部分归属成谜。 中英虽加强司法合作，但缺乏引渡条约及资产返还协议，使480亿资产成为僵持的筹码。

　　案件揭示虚拟货币监管的灰色地带。 比特币钱包地址无需实名认证，交易记录公开却难溯身份，不同平台间信息壁垒高筑。

　　钱志敏利用中外监管差异，通过境外交易所实现资金跨境清洗，而温简案中“不知是赃款”的辩护被法官驳回，显示司法对虚拟货币洗钱容忍度降低。

　　英国警方用区块链追踪技术锁定资金流向，中国检察机关则尝试以“违法所得没收特别程序”争取海外资产执行，但政策差异使合作如履薄冰。

　　当比特币的匿名性成为罪恶保护伞，链上追踪技术又能否真正穿透数字迷城？ 钱志敏案留下的最大诘问或许是：如果法律只能追缴原始赃款，而犯罪工具带来的暴利增值沦为沉默的战利品，那么国际司法协作追求的正义，究竟是在惩罚罪恶，还是在变相奖励犯罪者的投机智慧？返回搜狐，查看更多