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　　由于平台用稳定币USDT结算，将为案件侦破、资金追回和被害人维权带来诸多困难

　　近期，一家名为“DGCX鑫慷嘉”的投资理财平台跑路事件引发广泛关注，导致约200万投资者血本无归，130亿资金去向不明。图：视觉中国

　　【财新周刊】洗钱流水超170亿元 虚拟币挑战监管与执法｜特稿精选

　　【财新网】近期，一家名为“DGCX鑫慷嘉”的投资理财平台跑路事件引发广泛关注，导致约200万投资者血本无归，130亿资金去向不明。行业律师表示，由于用稳定币USDT结算，为案件侦破、资金追回和被害人维权带来诸多困难。

　　“DGCX鑫慷嘉”平台盗用迪拜黄金与商品交易所（DGCX）名义，谎称自己是DGCX的中国官方分部。平台以虚拟货币投资为幌子，承诺每日1%-2%的高额收益率，年化超 300%，通过美元稳定币USDT结算。投资者需下载“DGCX 鑫慷嘉数据”APP，缴纳最低1000USDT的入会费，大部分新人直接将资金转给上级代为操作。开通后，跟随讲师交易，但后台可随意操控涨跌数据。该平台构建了典型的传销结构，将全国划分为四大战区，从“班长”到“司令员”共设9个级别，通过直推奖励、团队佣金等方式发展下线，形成了一个庞大的金字塔式传销网络。

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