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　　第三期内容，我们将和中科链源为大家详解：涉虚拟币洗钱、传销案件，本文实用信息很多，建议大家收藏并转发！

　　虚拟货币洗钱犯罪并不仅仅是狭义上的我国《刑法》第191条规定的洗钱罪，且还包括上游犯罪团伙或者洗钱团伙为了掩饰、隐瞒非法所得赃款的来源和去处，利用虚拟货币对非法所得的赃款进行清洗的犯罪行为。

　　从规范刑法学的角度考察，上述行为可能构成洗钱罪、帮助网络信息活动罪以及掩饰、隐瞒犯罪所得罪等罪名。从《中华人民共和国反洗钱法》的角度，上述行为都属于广义的洗钱行为。

　　洗钱团伙对于虚假身份信息的需求，催生了一条服务于虚拟货币洗钱犯罪相关的黑灰产业链。它的上游是“买手”的招募及其“两件套”的买卖；它的中游是IP跳转等技术类服务产业。在“互联网+”时代，犯罪分子想要进行身份伪装，除了进行个人信息买卖之外，还会通过使用IP资源隐藏自己的真实地址信息。

　　它的下游是境外洗钱专用的虚拟货币交易平台。在虚拟货币交易平台撮合下，“买手”在平台上发布购买虚拟货币的广告，利用平台和有意向出售虚拟货币的卖方沟通信息。

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　　第一种模式是虚拟币承兑商洗钱模式，虚拟货币承兑商洗钱模式是最简单也是洗钱最常用的一种洗钱模式；第二种模式是“搬砖”套利洗钱模式，又可以称为“持币套利”，是一种以赚取不同平台间虚拟货币差价为盈利的一种投资手段。

　　第三种模式是“跑分”洗钱模式，虚拟币跑分模式有两种；第四种模式是跨境洗钱模式，作为一种非法的机构，一直是各类上游犯罪分子和洗钱团伙的首选洗钱渠道。

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　　根据交易过程的不同，虚拟货币的交易方式可以分为场内交易和OTC场外交易。根据是否需要依托平台，又可以将场外交易分为线上交易和线

　　法币洗钱的交易特征与虚拟币洗钱的交易特征有所区别，虚拟币洗钱的交易特征更为简单，但由于链上资金交易数据很大，在分析中较为复杂。

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　　销在新形势之下的发展，既具有网络传销的共性，又具有自身的特性，因此需要结合网络传销概念来把握虚拟币传销。虚拟币传销可以界定为组织者或者经营者以虚拟币为名义，借助网络平台，许诺高额返利，通过参与者介绍缴纳费用获得入会资格，以上线发展的下线所缴纳的费用或发展人员的数量作为返利依据，牟取非法利益，严重扰乱市场经济秩序的行为。2

　　第一种是质押挖矿模式，犯罪嫌疑人打着“通过挖矿奖励虚拟货币”的旗号，吸引参与者在交易所购买指定的主流币后，放在犯罪嫌疑人这里质押，质押期间受害人不能随意将币转走，此种传销模式因为披上了虚拟货币质押挖矿的外衣，比较隐蔽，核心是骗取用户投入的主流虚拟货币。

　　，犯罪分子建立山寨合约交易所后，以金字塔式返佣为手段拉人头，在很多大额资金流入平台后，平台就会卡死受害人的账户只进不出，最后无法使用，带单群也逐渐解散。

　　犯罪分子以提供数字货币增值服务为名，创建一个数字货币理财钱包模式的传销平台，推出自己的平台币，虚假宣传项目前景，以发展下线数量和钱包充值金额作为返利依据，获取平台收益。

　　犯罪分子推出一款量化交易机器人APP，宣称能够智能综合作出量化策略，全天候自动化交易，无论涨跌，都能盈利，吸引想要躺赚的投资者使用，通过拉人头，让下级入金平台，获取返利奖励。

　　DeFi是“去中心化金融”的简称，简单理解就是一类依赖区块链技术，以去中心化的方式进行开发和运营建立的金融产品。目前，市场上已有数千个DeFi项目，整个DeFi生态系统正在火爆发展，但打着DeFi旗号的传销盘也开始陆续登场。有别于前四种传销模式，DeFi传销模式没有涉案APP，也不是通过邀请码产生层级关联。具体而言，嫌疑人首先需要一个地址将涉案的智能合约部署到区块链上，然后在项目社群中推出一个DeFi项目，许诺高额收益。

　　，虚拟货币传销在犯罪空间上呈现出境内与境外结合、线上与线下融合的特征；第二种是宣传内容夸张化，夸张化的宣传手段是虚拟货币传销组织犯罪行为突出的特征之一。

　　，虚拟货币传销并没有实际存在的物品，而是利用虚拟货币这一虚拟化、概念化的标的物进行活动；第四种是犯罪传播快速化，虚拟货币传销犯罪案件案发时往往涉及大量人员和广大区域，这和虚拟货币传销犯罪传销速度快是离不开的；第五种是资金流动复杂化。

　　在分析虚拟币传销案件时，首先要明确的是传销套路与网络传销相似，区别在于是通过虚拟币的相关信息进行组织传销，

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